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证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2022-129 北京中迪投资股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 二、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 远程通讯会议时间：2022 年 12 月 19 日下午 14:00。 网络投票时间：2022 年 12 月 19 日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间 （2）通过深圳证券交易所互联网投票时间 《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《关于支持实体经济若干措施的通知》及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况股,占公司有表决权的股份总额的 25.55％。其中出席远程通讯会议的股东及股东代理人共 2 名,代表股份 71,846,196 股,占公司有表决权的股份总额的 24.01%；通过网络投票的股东 16 名（包含参加远程会议但通过网络投票系统进行投票的股东），代表股份 5,306,015 股，占公司有表决权的股份总额的 1.77%。议。 三、提案审议和表决情况 本次会议就以下提案以网络投票方式进行了投票表决： 审议《关于接受公司控股股东无息财务资助的关联交易事项的议案》。 同意 3,394,586 股，占出席会议所有股东所持表决权的 63.98%； 反对 1,911,429 股，占出席会议所有股东所持表决权的 36.02%； 弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。 其中，单独或合计持股 5%以下股东的表决情况： 同意 3,394,586 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 63.98%； 反对 1,911,429 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 36.02%； 弃权 0 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 0%。回避了对本议案的表决。 四、律师出具的法律意见人的资格、会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《北京中迪投资股份有限公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。 五、备查文件 北京市中伦（上海）律师事务所关于北京中迪投资股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会的法律意见书。 北京中迪投资股份有限公司 董 事 会
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